北京空港科技园区股份有限公司 战略委员会实施细则
北京空港科技园区股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（2025 年 10 月修订）
第一章 总 则
第一条 为适应北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股
份”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会战略委员会（以下简称战略委
员会）实施细则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一以上提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；当选委员于会议后立即
就任。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应
当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第八条 当战略委员会人数低于本细则规定人数时，则根据本细则有关规定补足
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委员人数。
第九条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另
设副组长一至两名。
第三章 职责权限
第十条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略和规划方案进行研究提出建议，并对中长期发展战
略规划进行审议；
（二）公司合并、分立、解散事项及变更公司形式的方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出
建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目、业
务重组等进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大战略性事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜；
（八）外部监管部门赋予的其他职责。
第十一条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十二条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运
作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性
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报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十三条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十四条 战略委员会会议根据实际需要随时召开，并于会议召开三日前通知全
体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。会议由主任委员主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。委员会主任既不履行职责，也不指定其
他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事
会指定一名委员履行战略委员会主任职责。
会议通知中应明确时间、地点、会期、议程、议题、联系人和联系方式、通知发
出时间等内容。会议通知应附有内容完整的议案。委员会会议可采用传真、电子邮件、
电话、专人或邮件送出等方式进行通知。
第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；战略委员会
成员应亲自出席。不能亲自出席会议时，可提交由该成员签字的授权委托书，委托委
员会其他委员代为出席并行使有关职权。授权委托书应明确委托人姓名、受托人姓名、
授权范围、授权权限、授权期限等事项。
战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未
出席会议。委员会成员无正当理由，连续三次未能出席会议的，视为不能履行战略委
员会职责，董事会可以撤销其委员职务。
第十六条 每一名战略委员会委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。
第十七条 战略委员会会议以现场会议形式召开为原则，表决方式为举手表决或
投票表决；在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
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程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十八条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，董事会秘书需列
席会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律法规、公司章程及本细则的规定。
第二十一条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。对于确实难以形成统一意见的议案，应向董事会提交各项不同意见并作出说明。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附 则
第二十四条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规、中国证监会规定、上
海证券交易所规则指引文件及公司章程的有关规定执行；本实施细则与国家有关法律
法规、中国证监会规定、上海证券交易所规则指引文件及公司章程的有关规定相悖时，
应按国家有关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所规则指引文件及公司章程
的相关规定执行，并应及时对本实施细则进行修订。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会，自公司董事会审议通过后生效施
行。
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