证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-029
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年10月30日召开了第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事、
高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，第九届监事会第九次临时
会议审议通过了《关于监事2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、
监事已回避表决。
一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况
根据公司《高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法(试行）》
及《董事、监事津贴制度》，公司对独立董事及不在公司担任具体职
务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬，2024
年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为249.42万元，具体
情况已在《公司2024年年度报告》相应章节披露。
二、董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独
立董事的职务津贴为人民币6万元整（税后）/人/年，按年发放。
他 职 务 的 董事津贴为人民币3万元（税后）/人/年，按年发放。
据其在公司担任的具体岗位和职务，按公司相关制度考核发放薪酬，
不再领取监事津贴；不在公司担任具体工作职责的监事，不在本公司
领取薪酬。
成，其中基本薪酬结合其分管职务、管理难度及承担风险等内容确认，
绩效薪酬根据公司的经济效益、年度工作目标和经营计划的完成情况
及岗位职责完成情况进行考核并发放。
三、其他事项
等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
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