证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-027
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届监事会第九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第九次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出通知，
于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 人，实际
参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
全体监事经过审议，以记名投票方式通过以下议案：
监事会认为，本次拟取消监事会的事项系公司为贯彻落实《公司
法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，同时
结合公司实际情况作出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提
升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
监事会取消后，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行
使，《公司监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过公司取消监事会事项之前，公司监事会
仍将严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求继续履行监督职能。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因该议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会
审议。
详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息媒体的《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度
薪酬方案的公告》（公告编号：临 2025-029）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体监事在全面了解和审阅公司 2025 年第三季度报告后，
发表审核意见如下：
（1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，公司 2025 年第三季度报告公允地反映
了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果；
（3）全体监事保证公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
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