证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-044
陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话、短信形式发出；会
议资料于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；
（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过公司 2025 年第三季度报告；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表
了同意意见。
公司 2025 年第三季度报告详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报表和
内部控制审计机构。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》披露的《航天动力关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-045 号）。
表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司以公开挂牌方式引入战略投资者增资项目
签署增资协议的议案》；
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-044
同意公司与北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)、陕西西安
国资国企综合改革试验基金(有限合伙)、西安建源西投恒创绿动股权投资基金合伙
企业(有限合伙)、陕西金港农投生物医药产业发展股权投资合伙企业（有限合伙)、
铜川金耀高远股权投资合伙企业(有限合伙)、陕西绿色时代股权投资合伙企业(有
限合伙)，共 6 家投资方就全资子公司西安元新航天动力流体装备有限公司增资项
目签署增资协议。
授权经营层办理后续增资协议签署、西安元新航天动力流体装备有限公司章程
修订以及工商变更登记等事项。
本次增资构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条
的规定，本次增资事项可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，本次增资扩
股无需提交股东会审议。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》披露的《航天动力关于全资子公司以公开挂牌方式引入战略投资者增资
项目签署增资协议的公告》（临 2025-046 号）。
表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
公司决定于 2025 年 11 月 18 日下午 14：30，以现场投票结合网络投票方式召
开公司 2025 年第四次临时股东会，审议公司第八届董事会第十三次会议审议通过
的尚需提交股东会审议的议案。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》披露的《航天动力关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（临
表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
特此公告。
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