证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-041
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会
议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司
章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年 7-9 月财务报告的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2025 年 7-9 月营运报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2025 年 7-9 月内部审计报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年 7-9 月内部审计报告审计结论符合企业
实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。
本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2025
年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，
我们保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
董事会认为：本次终止部分募集资金投资项目是公司基于项目实际开展情况作
出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司终止部分募集资金投资
项目。
本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》
（公告编
号：2025-043）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
董事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主
体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司
长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。
本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》
（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目
的议案》
董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资
项目建设的实际需要，在推动募集资金投资项目顺利实施的同时，有利于提高募集
资金的使用效率，符合募集资金使用计划及公司发展规划，符合公司及全体股东的
利益，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东合法权益的情形。因此，
同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目。
本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集
资金投资项目的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
董事会认为：公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于
公司业务的发展，被担保方为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及
《上市公司监管指引第 8 号——上市
股东利益的情形。本次担保事项符合《公司法》
公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章
程》的规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治
理结构，结合公司实际情况，公司对部分现行治理制度进行修订。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述修订及制定的相关制度详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司治理制度。
本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。
十、审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实
施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引
（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监
事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审
计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规
章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据实际经营需要，公司拟变
更经营范围。基于前述情况，对应修改《公司章程》中相关条款。
上述涉及取消监事会的部分制度尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后并
于 2026 年 1 月 1 日起施行。在此之前，公司第六届监事会及监事仍将按照本次修订
前的《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司
章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）和《钜泉光电科
技（上海）股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会的部分议案经董事会审议通过后需提交股东会审议，公司拟于
记的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-048）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
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