鞍钢股份: 鞍钢股份第十届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份公告编号：2025-053
鞍钢股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 15 日以书面和
电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日在公司会议
室召开第十届董事会第三次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有
董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中职工董事赵忠民先生因公务未能亲
自出席，授权委托非执行董事谭宇海先生代为出席并表决；独立董事王
旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会
议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢
股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
《鞍钢股份有限公司 2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月
http://www.cninfo.com.cn 。
议案二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
调整董事会专门委员会成员的议案》。
根据深圳证券交易所和香港联交所的相关规则，公司调整第十届董
事会战略委员会成员。调整后战略委员会组成如下：
主席：王军
成员：田勇、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海
议案三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。
子议案制度名称同意反对弃权
追究制度
修订后的《鞍钢股份有限公司信息披露管理办法》《鞍钢股份有限
公司关联交易管理办法》《鞍钢股份有限公司投资者关系管理制度》《鞍
钢股份有限公司独立董事工作制度》《鞍钢股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度》《鞍钢股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究
制度》刊登于 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
三、备查文件
鞍钢股份有限公司
董事会

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