证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-026
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十六次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出通知，于
表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成
的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订、
制定、废止部分治理制度的公告》 （公告编号：临 2025-028）
、《公司章
程》 （2025 年 10 月） 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
序号 制度名称 赞成 反对 弃权 回避
司股票管理制度》
上述修订《董事津贴制度》的议案已事先经薪酬与考评委员会审议
通过，此议案涉及 7 位关联董事回避表决，参与本议案表决董事人数不
足 3 人，故上述议案直接提交公司股东大会审议。详细内容请见公司披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制
度的公告》 ，修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
，
本议案中第 1、2、3、5、7、20 项制度需提交股东大会审议。
案。
（1）审议通过了关于董事 2025 年度薪酬方案的议案。
因该议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
（2）审议通过了关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案。
上述议案已事先经公司董事会薪酬与考评委员会审议通过，薪酬与
考评委员会对该议案无异议。
详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年
度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2025-029）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大
会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘
肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》 （公告编号：临 2025-030） 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
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