证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-061
观典防务技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。
一、董事会会议召开情况
观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。
会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过书面方式送达全体非独立董事及独立董事
朱冰女士，鉴于公司在 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会选举
出新任独立董事吴建平先生和独立董事张宝元先生，因此本会议通知于 2025 年
会议由董事长高迎轩先生主持，公司高管列席会议。会议的召集和召开程序符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。
独立董事朱冰女士投弃权票，弃权理由为：因相关信息尚需进一步核实，未
能对公司 2025 年第三季度报告内容形成充分判断，基于谨慎性原则投弃权票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，委员朱冰女士投了弃权
票。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年第三季度报告》。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
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