证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-061号
深圳万润科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召
开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东
会的议案》，公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，现将会议基本情况通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会。2025 年 10 月 30 日，公司召开第六届董
事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、
合规。
（四）会议召开的日期、时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票
表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件
在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司
的股东；与本次股东会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。
（八）会议地点：
深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室
二、会议审议事项
本次股东会的议案：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，上述事项提交股东会
审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日登载在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》《关于使用公
积金弥补亏损的公告》《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》《对外担保管理
制度》。
议案 1、2 需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独
计票并披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受
托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（见附件 3），以便登记确认。传真在 2025 年 11 月 14 日 17：00 前传至
公司证券事务部；来信请寄：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号
万润大厦 11 层公司证券事务部，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东会”
字样）。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2025 年 11
月 14 日（含）17：00 前送达或传真至公司登记地点。
深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层公司证券事
务部
联系人：潘兰兰
联系电话：0755-33378926
联系传真：0755-33378925
电子邮箱：wanrun@mason-led.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为：2025 年 11 月 17 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
本人/企业 作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参
加深圳万润科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。兹委托
先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司 2025 年第三
次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对股东会各项议案表决意见如下：
该列打勾
议案
议案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
非累积投票议案
注：
意”、“反对”、“弃权”票的指示，受托人应以委托人在“同意”、“反对”、“弃权”
栏内相应地方打“√”或票数为准。
委托人签名（盖章）：
年 月 日
附件 3：股东参会登记表
营业执照号码/
名称/姓名
身份证号码
股东账号 持股数量
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