证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-049
浪潮软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,814,574 98.3959 1,328,598 1.4719 119,300 0.1322
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,795,372 99.4825 360,000 0.3988 107,100 0.1187
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,847,674 98.4325 1,297,698 1.4376 117,100 0.1299
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,794,072 99.4810 357,300 0.3958 111,100 0.1232
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消监事会并修订
《公司章程》的议案
关于续聘 2025 年度财务
部控制审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：王海青、李宸珂
律师基于上述审核认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2025 年第二次临时股东大
会的人员资格合法有效；公司 2025 年第二次临时股东大会的表决程序符合《公
司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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