证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-056
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区
合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 3 天
于 2025 年 10 月 27 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期
财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
经审议，监事会认为公司不再设置监事会及监事并由董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会职权符合《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》等法律法规的相关规定，变更注册资本以及修订《公司章程》符
合公司实际情况以及《上市公司章程指引》的相关要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修
订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
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