证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-161
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次
会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025
年 10 月 29 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为
先生主持。会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。公司部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整担保额度及增加担保对象的公告》。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于近期公司董事会董事调整，为了保证公司董事会各专门委员会的正常运
作，公司对董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会进行调整。董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会的委员组成如下：
战略与 ESG 委员会委员：董事长郭为先生、独立董事熊辉先生、独立董事杨
楠先生、董事王冰峰先生、董事陈振坤先生；
审计委员会委员：独立董事王能光先生、独立董事熊辉先生、独立董事杨楠
先生；
提名委员会委员：独立董事尹世明先生、独立董事熊辉先生、董事长郭为先
生；
薪酬与考核委员会委员：独立董事杨楠先生、独立董事王能光先生、董事王
冰峰先生。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不
再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职
权，《监事会议事规则》相应废止，各项治理制度中涉及公司监事会及监事的规
定将不再适用，公司第十一届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该
议案之日止。同时，因公司发行的可转换公司债券“神码转债”在转股期内转股，
以及公司 2023 年股票期权激励计划自主行权，导致公司总股本增加，公司拟变
更注册资本。公司将结合前述情况对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授
权公司管理层办理工商变更登记或备案等相关事宜。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>
的公告》。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 分项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司修订及制定了部分治理制度。
修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《独立董事工作规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《首席执行官、总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会审计委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会提名委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会薪酬与考核 委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的 《董事 会战略与 ESG 委员会工 作规则 》全文详 见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《对外捐赠管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《债务融资工具信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《选聘会计师事务所专项制度》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
制度>的议案》
修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(六) 审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股东大会。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
公司第十一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年十月三十一日
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