证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-080
四川科伦药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董
事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话和电子邮件方式送达全体董事
和高级管理人员。第八届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯的方式
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第
三度报告的议案》
（www.cninfo.com.cn），同时刊登于 2025 年 10 月 31 日的《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和《中国证券报》。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计
制度>的议案》
依据《公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中
国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文
件，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行相应修
改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露
管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行相
应修改。因本次修订的《信息披露管理制度》内容涵盖《外部信息报送和使用管
理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》两项制度，故上述制度在本
次修订后废止。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<环境、社
会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件
的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《环境、社会和公司治理
（ESG）管理制度》（该制度原名为《社会责任管理制度》）进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。
此议案经董事会 ESG 委员会审议通过后提交董事会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<舆情管理
制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他
规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《舆情管理制
度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘
书工作制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件
的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》
进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<控股子公
司管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章
程》和公司实际情况，公司对《控股子公司管理制度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公
司章程》和公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修
改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<反舞弊制
度>的议案》
根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，
公司对《反舞弊制度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《反舞弊制度》。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保
管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外
担保管理制度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大事
项报告制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，
公司对《重大事项报告制度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项报告制度》。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交
易制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，
公司对《关联交易制度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<套期保
值业务管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国民法典》《公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章和规范
性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《套期保值业务管
理制度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《套期保值业务管理制度》。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披
露暂缓与豁免管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理
规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，
公司对《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<债务融
资管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件
的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《债务融资管理制度》进
行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《债务融资管理制度》。
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐
赠管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规
范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外捐赠管理
制度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《对外捐赠管理制度》。
十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者
关系管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对
《投资者关系管理制度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<证券投
资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《证
券投资管理制度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。
十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<证券违
法违规行为内部问责办法>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，
公司对《证券违法违规行为内部问责办法》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《证券违法违规行为内部问责办法》。
二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理
工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对
《总经理工作细则》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。
二十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<银行
间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场
非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规
定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《银行间债券市场债务融资工
具信息披露管理制度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制
度》。
二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<市值
管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险
推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，
并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《市值管理制度》进行相应修改。
二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外
投资管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司
章程》和公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行相应修改。
详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。
此议案经董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。
备查文件：
特此公告。
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