股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-050
中国长江电力股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
第四十八次会议于2025年10月29日以现场方式召开。会议应到董
事11人，实到7人，委托出席4人，其中刘伟平董事、刘海波董事
委托何红心董事，李文中董事委托黄德林董事，洪猛董事委托黄
峰董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，公司部分高管列席会议。会议由何红心副董事长主
持，以记名表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2025年第三季度报告》
。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年第三
季度报告》
。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十四次会议
审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘请2025年度财务报表审计机构的议
案》
，并同意提请股东会审议。
同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及
所属子企业2025年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十四次会议
审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度及2022-2024
年任期考核结果的议案》
。
同意公司高级管理人员2024年度及2022-2024年任期考核结
果。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会
议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬和
同 意 按 照 方 案 兑 现 公 司 高 级 管 理 人 员 2024 年 度 薪 酬 和
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会
议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任姜德政先生为公司副总经理的议
案》
。
同意聘任姜德政先生为公司副总经理。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议
通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
同意于2025年11月20日在湖北省武汉市召开公司2025年第
三次临时股东会。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于召开
。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
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