证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-055
东莞市华立实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议于2025年10月30日在南通市通州湾商务中心酒店二号会议室以现场及通讯方
式召开。董事会会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董
事长董建刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中独立董事张
永吉先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业
股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
具体内容详见2025年10月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司
指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见2025年10月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司
指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
公司第七届董事会第一次会议新聘任纪俊涛先生、彭金涛先生为公司高级管
理人员。结合公司年度业绩目标及其具体管理职务，公司董事会同意调整高级管
理人员纪俊涛先生、彭金涛先生的薪酬标准。调整后的薪酬标准自其担任公司副
总裁之日起执行。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见2025年10月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司
指定媒体刊登的相关公告。
为规范
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
规范
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
理制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
务管理制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
职管理制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
上述子议案4.1至4.5项制度的修订尚需提交股东会审议；子议案 4.6至4.18
项制度修订、制定经董事会审议通过后生效。
权的议案》
具体内容详见2025年10月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司
指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见2025年10月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司
指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
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