证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-079
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十四次会议通知于 2025 年 10 月 28 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管
理人员发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会
议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议以 3 票同意、0 票反对、
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》
（公告编号：2025-080）
。
三、备查文件
特此公告。
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