证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-031
上海中谷物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
因公司战略调整，周斌先生不再担任公司董事长及董事会专门委员会的相关
职务，其工作另有任命。
周斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任期间的勤
勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、选举董事长及专门委员会成员调整情况
根据公司生产经营需要，公司董事会选举李永华先生为公司董事长，同时选
举其担任董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，
任期与本届董事会任期一致。
三、补选董事情况
根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司董
事会提名卢长威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起至本届董事会任期届满止。
补选董事的事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
简历：
李永华，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级物流师职称。1989 年至 2000 年间，历任山东省烟台国际海运公
司三副、二副、大副；2001 年至 2007 年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办
事处副主任、主任、副总经理；2007 年至 2010 年间，担任中谷集团片区总经
理；2010 年 3 月至 2022 年 10 月，担任公司华南片区、西南片区总经理；2018
年 5 月至 2022 年 10 月，担任公司副总经理；2015 年 9 月至今，担任公司董事；
卢长威，男，1994 年 2 月出生，中国国籍，硕士学历，中共党员。2017 年
华东片区上海办副主任、华东片区总经理助理，2025 年 1 月起担任公司华东片
区负责人。
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