A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-074
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 177
其中：A 股股东人数 176
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
普通股股东所持有表决权数量 203,171,424
其中：A 股股东所持有表决权数量 201,352,724
境外上市外资股股东所持有表决权数量（H 股） 1,818,700
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.0637
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.6872
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
注：公司 A 股回购账户中所持有的 1,609,584 股股份不计入有表决权股份总数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,774,436 98.3280 3,336,986 1.6424 60,002 0.0295
其中：A 股 199,771,336 99.2146 1,521,386 0.7556 60,002 0.0298
境外上市外资股 3,100 0.1705 1,815,600 99.8295 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,781,894 98.3317 3,329,042 1.6385 60,488 0.0298
其中：A 股 199,768,794 99.2134 1,523,442 0.7566 60,488 0.0300
境外上市外资股 13,100 0.7203 1,805,600 99.2797 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,782,850 98.3322 3,328,086 1.6381 60,488 0.0298
其中：A 股 199,769,750 99.2138 1,522,486 0.7561 60,488 0.0300
境外上市外资股 13,100 0.7203 1,805,600 99.2797 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,780,907 98.3312 3,328,086 1.6381 62,431 0.0307
其中：A 股 199,767,807 99.2129 1,522,486 0.7561 62,431 0.0310
境外上市外资股 13,100 0.7203 1,805,600 99.2797 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,414,955 98.1511 3,695,981 1.8191 60,488 0.0298
其中：A 股 199,401,855 99.0311 1,890,381 0.9388 60,488 0.0300
境外上市外资股 13,100 0.7203 1,805,600 99.2797 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,788,985 98.3352 3,321,951 1.6350 60,488 0.0298
其中：A 股 199,775,885 99.2169 1,516,351 0.7531 60,488 0.0300
境外上市外资股 13,100 0.7203 1,805,600 99.2797 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,789,385 98.3354 3,321,551 1.6349 60,488 0.0298
其中：A 股 199,776,285 99.2171 1,515,951 0.7529 60,488 0.0300
境外上市外资股 13,100 0.7203 1,805,600 99.2797 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,780,407 98.3310 3,328,586 1.6383 62,431 0.0307
其中：A 股 199,767,307 99.2126 1,522,986 0.7564 62,431 0.0310
境外上市外资股 13,100 0.7203 1,805,600 99.2797 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,788,250 98.3348 3,322,686 1.6354 60,488 0.0298
其中：A 股 199,775,150 99.2165 1,517,086 0.7534 60,488 0.0300
境外上市外资股 13,100 0.7203 1,805,600 99.2797 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,766,618 98.3242 3,339,610 1.6437 65,196 0.0321
其中：A 股 199,753,518 99.2058 1,534,010 0.7619 65,196 0.0324
境外上市外资股 13,100 0.7203 1,805,600 99.2797 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：陈杰、王琛
综上所述，本所律师认为：山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第三次
临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
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