证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-016
宁波海天精工股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
五届监事会第八次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事 3 人，
实到监事 3 人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2025
年 10 月 17 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 公司 2025 年第三季度报告
根据《证券法》第 82 条、
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》、上海证券交易所
《关于做好主板上市公司 2025 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等的相关
规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2025 年第三季度报告后，发表审核
意见如下：
（1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本季
度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在 2025 年第三季度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定
的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《关
于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司监事会
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