证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-043
中航（成都）无人机系统股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十八次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2025
年 10 月 24 日以电子邮件形式送达公司全体监事。
监事会主席高嵩先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，形成决议如下：
(一) 关于续聘会计师事务所的议案
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控
审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内
部控制审计工作的需求。公司本次续聘会计师事务所事项符合公司业务发展情况，
决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度
财务报告和内部控制审计服务，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
无人机关于续聘会计师事务所的公告》（2025-042）。
(二) 关于公司《2025 年第三季度报告》的议案
监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；其内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期的财务状况
和经营成果等事项；公司《2025 年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参
与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司《2025 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整
性依法承担法律责任。
监事会同意公司《2025 年第三季度报告》。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
无人机 2025 年第三季度报告》。
(三) 关于公司资产损失财务核销的议案
监事会同意公司《关于公司资产损失财务核销的议案》。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会
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