证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-059
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司第十届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面方式发
出，并于 2025 年 10 月 30 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议
的董事 13 人，亲自出席会议的董事 12 人。其中，赵永刚董事因其他公务无法出
席会议，书面委托傅帆董事长出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员
和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年
第三季度报告>的议案》
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届
董事会副董事长的议案》
同意选举路巧玲女士为公司第十届董事会副董事长，任期为公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过的《公司章程》获监管机构核准生效日起，至本届董
事会届满。
路巧玲女士的简历详见附件。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于提名周磊先生为中国太平洋保险（集团）股份有限
公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》
同意提名周磊先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事
会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。周磊先生的董事任职资格须
得到监管机构核准。自周磊先生任职之日起，王他竽先生将不再担任公司非执行
董事及相关董事会专门委员会职务。
同意将该议案提交本公司股东大会审议。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。
周磊先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于 2025 年寿险公司公开市场权益类资产战术配置区
间上限调整的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司高管人员
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于制定<中国太平洋保险（集团）股份有限公司并表
管理政策>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司日常关联交
易的议案》
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《日常关联交易公告》。
该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事周东辉、路巧玲、John Robert
Dacey 回避表决）。
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司在新加坡设
立代表处的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
附件：
路巧玲女士简历
路巧玲女士，1966 年 3 月出生，现任本公司非执行董事，华宝（上海）股
权投资基金管理有限公司董事。
路女士曾任河北省石油化工供销总公司总会计师，国家化学工业部审计局行
业指导处副处长、办公室副主任，国务院稽察特派员总署稽察特派员助理，中央
企业工委国有大中型企业专职监事，宝钢集团有限公司审计部副部长、部长，宝
山钢铁股份有限公司审计部部长，宝钢工程技术集团有限公司副总经理、首席财
务官，宝钢集团财务有限责任公司董事，宝武集团中南钢铁集团有限公司董事，
华宝信托有限公司董事，新余钢铁集团有限公司监事，中国宝武钢铁集团有限公
司审计部部长、财务部总经理、产业金融业发展中心总经理、资本运营部总经理
等。
路女士拥有硕士学位，正高级会计师、注册会计师、审计师职称。
周磊先生简历
周磊先生，1978 年 7 月出生，现任上海国际集团有限公司副总经理，兼任
上海国际集团（香港）有限公司董事长、上海交易集团有限公司董事。
周先生曾任上海国际集团资产管理有限公司融资安排总部总经理、项目开发
副总监，上海爱建信托投资有限责任公司副总经理、风控合规负责人、总经理、
董事，上海国有资产经营有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长，上海
国际集团有限公司投资总监等职务。
周先生拥有研究生学历、工商管理硕士，经济师职称。
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