证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-114
晶科电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会
议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025
年 10 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体高级管
理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电
力科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》全文。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
（二）审议通过了《关于重新审议部分长期日常关联交易协议的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于重新审议部分长期日常关联交易协议的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平
先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整部分募投项目实施进度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
（四）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根
据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
合公司实际情况，公司制定并修订了部分公司治理制度。相关制度明细如下：
序号 制度名称 类型
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各
制度全文。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次修订的公司《内部审计制度》已经董事会审计委员会事前审议通过。
（五）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶
科电力科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
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