证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-085
江西沃格光电集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 2025 年 10 月 24 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议
由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 0 票，议案审议通过。
具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光
电集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
(二) 审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 0 票，议案审议通过。
具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光
电集团股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-086）。
(三) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
截至 2025 年 10 月 29 日，因公司实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划，股
票期权自主行权导致公司总股本由 223,490,233 股变更为 224,657,333 股，注册资本由
订《公司章程》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 0 票，议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办
理相关的工商变更登记事项。
具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光
电集 团股 份有限 公司关于变更注 册资本及修订<公司章程 >的公告》（公告编 号：
。
(四) 审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会持续稳定运作，依据《公司法》
及《公司章程》等相关规定，公司实施董事会换届选举工作。公司第四届董事会提名易
伟华先生、张春姣女士、王鸣昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股
东会审议通过之日起三年。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办
理相关的工商备案登记事项。
具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光
电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。
(五) 审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会持续稳定运作，依据《公司法》
及《公司章程》等相关规定，公司实施董事会换届选举工作。公司第四届董事会提名李
汉国先生（会计专业）、虞义华先生、王宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办
理相关的工商备案登记事项。
具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光
电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。
(六) 审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，
年度经营状况及岗位职责，制定关于公司第五届董事会董事薪酬方案，具体内容如下：
据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司薪酬与绩效考核
委员会每年度对董事薪酬进行考核确认。
(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃
格光电集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：
。
特此公告。
江西沃格光电集团股份有限公司董事会
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