证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-074
咸亨国际科技股份有限公司
关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施
权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
? 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。
一、利润分配预案内容
截至 2025 年 9 月 30 日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）
（未经审计），母公司期末可供分配利润为人民币 411,204,945.41 元（未经审
计）。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司 2025 年前三季度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30
日，公司总股本 410,282,240 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,822,579.20
元（含税），约占公司 2025 年前三季度归属于母公司所有者净利润的比例为
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》
规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况及意见
《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2025
年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况，综合考虑了公司现阶段经营及
财务状况、资金需求等多方面因素，决策程序符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定和要求，有利于提升公
司的股东回报，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
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