证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-045
上海仁度生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善公司风险管理体系，防范运营风险，促进公司董事、高级管理
人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司及公司全体董事、
高级管理人员等购买责任保险（以下简称“责任保险”）。
现将有关事项公告如下：
一、具体方案
体以保险合同为准）
二、审议程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
险的被保险人，属于利益相关者，全体董事均回避表决，故将《关于公司为董事、
高级管理人员购买责任保险的议案》直接提交公司股东大会审议。
（二）监事会会会议的召开、审议和表决情况
公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。同意根据《上市公司治理
准则》等相关规定及列明的责任保险方案，为公司全体董事、高级管理人员购
买责任保险。
三、其他说明
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理
购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在责任保险合同期满时或
期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案
范围内无需另行决策。
特此公告。
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