证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-062
南京华脉科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉
国际广场十五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投
票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士、副总经理陈玲宏女士、黄明辉先生、胥璐璐女士列席本次会议。
（注：独立董事孙小菡女士、董事、副总经理陈玲宏女士、副总经理黄明辉先生
因工作原因出差在外，以腾讯会议方式参加本次股东会议。）
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 41,255,762 99.3801 122,200 0.2943 135,100 0.3256
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 41,151,462 99.1289 219,300 0.5282 142,300 0.3429
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 41,265,462 99.4035 123,000 0.2962 124,600 0.3003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 41,241,462 99.3457 124,900 0.3008 146,700 0.3535
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 41,224,862 99.3057 124,600 0.3001 163,600 0.3942
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
序号 称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于聘
任会计
所的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 关于取消监事会的议案、议案 3 关于修订《公司章程》部分条款的议
案、议案 4 关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案、议案 5 关于修订《董
事会议事规则》部分条款的议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：吴迪、姚英姿
公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法
有效。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
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