证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-078
公牛集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通
知于 2025 年 10 月 20 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月
议由监事会主席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
公司监事会对董事会编制的 2025 年第三季度报告进行了审核，并发表审核
意见如下：
程》和公司内部管理制度的规定；
相关规定，所包含信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营管
理和财务状况等事项；
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围
并修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次对“年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”募投
项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据相关
募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效
率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利
影响，符合公司长期经营发展规划。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
公牛集团股份有限公司监事会
二〇二五年十月三十一日
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