证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-040
松井新材料集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2025 年 10 月 29 日下午在公司科创大楼二楼 A203 会议室以现场与通讯相
结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 10 月 19 日发出。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主持，会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规和《公司章程》等有关规定；
《2025 年第三季度报告》的内容和格
式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真
实、准确、完整地反应了公司 2025 年第三季度的经营成果和财务状况；未发现
参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《松井股份 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相
关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项
报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度审计机构。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《松井股份关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司对治理结构的调整、注册资本变更及《公司章程》
的修订系公司为贯彻落实最新有关法律、行政法规及规范性文件的要求，结合公
司实际情况做出的决定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，因此同意
将该事项提交股东大会审议。公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会及监事仍将
严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《松井股份关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>、修订及制定部
分公司治理制度的公告》。
特此公告。
松井新材料集团股份有限公司监事会
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