证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-039
东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议
通知于 2025 年 10 月 24 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
本议案已经公司 2025 年第六次审计委员会审议通过。
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
案》
综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，同意公司通过集中竞价交易方式进行
股份回购，计划股份回购总金额5,000万元-10,000万元，回购股份数4,302,926股—
少公司注册资本。同时，公司董事会将提请公司股东会授权董事会在本次回购公司股
份过程中办理回购相关事项。
本议案已经公司2025年第六次审计委员会和2025年第二次战略委员会审议通过，
尚需提交公司股东会审议。（具体内容详见临2025-040号公告）
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
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同意续聘毕马威华振担任公司2025年度财务报表审计与内控审计工作，在2025
年度在公司审计范围和工作内容不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过255万
元人民币。（财务报表审计费用不超过215万元，内控审计费用不超过40万元）。
本议案已经公司2025年第六次审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（具体内容详见临2025-041号公告）
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
同意公司2025年中期利润分配方案：公司拟以2025年10月30日公司总股本为
不以资本公积金转增股本）。公司本次现金分红总额为人民币25,285,551.15元（含税）
，
占2025年1-9月归属于上市公司股东净利润的14.05 %，占上市公司最近一期经审计的
归属于上市公司股东净利润的11.69%。本议案无需公司股东大会审议，具体内容详见
临2025-042号公告。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
同意公司于2025年11月21日（星期五）下午2:30召开2025年第二次临时股东会。
（详见临2025-043号公告）
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
特此公告。
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