证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2025-035
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十二次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于
表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名，监事及高级管理人员列席
会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决
所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年三季度行长工作报告的
议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
三、关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露
-1-
的股东大会会议资料。
四、关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并报送银行业监督管理机构
核准。
具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。
五、关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露
的股东大会会议资料。
六、关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露
的股东大会会议资料。
七、关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案
的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露
的股东大会会议资料。
八、关于修订江苏银行股份有限公司董事会对行长授权方案的议
案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于江苏银行股份有限公司 2025 年第三季度第三支柱信息
披露报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十、关于江苏银行股份有限公司数据安全管理办法的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于江苏银行股份有限公司内部审计业务外包管理办法的
议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于江苏银行股份有限公司内部审计工作规划（2026-2030
年）的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2025 年 11 月 28 日对“苏银优 1”全体股东发放股
息，按照“苏银优 1”票面股息率 3.86％计算，每股发放现金股息人
民币 3.86 元（含税），合计人民币 7.72 亿元（含税）。
十四、关于召开江苏银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东
大会的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 2:30 在南京市秦淮区
中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼大会议室召开公司 2025 年第二次
临时股东大会。
会议还听取了关于江苏金融监管局风险管理及内控有效性现场
检查意见及整改问责情况的通报。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
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