上海国际港务（集团）股份有限公司
董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则
（经公司第三届董事会第六十次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为提升上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
管理水平，建立健全考核制度，完善公司治理结构，强化人才发展战略，确保公
司能够快速稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制
度》及其他有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称“提
名、薪酬与考核委员会”），并制定本实施细则。
第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委
员会，根据本实施细则的职责权限履行职责。
第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员
是指公司总裁、副总裁、财务总监、副财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总
审计师及由董事会决定聘任的其他人员。
第二章 人员组成
第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由 4 名董事组成，其中独立董事应当
过半数。
第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者占
全体董事 1/3 的董事提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，应当由独立
董事担任，负责召集、主持委员会工作。
第七条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
委员会根据上述第四至第六条规定补选委员。
第三章 职责权限
第八条 提名、薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准
和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董
事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（六）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定和
《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名、薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名、薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会
审议决定。
第十条 提名、薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬分配方案应获得董
事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第四章 工作程序
第十一条 提名、薪酬与考核委员会可下设工作组，工作组可以由公司相关
业务部门人员和具有相应专业知识的专家组成。工作组为提名、薪酬与考核委员
会做好相关议案的前期准备工作并提供相关资料。
第十二条 提名、薪酬与考核委员会根据工作组提供的材料召开会议，进行
讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十三条 提名、薪酬与考核委员会不定期召开会议，并于会议召开前 5
天通知全体委员，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能或拒绝出席时应指
定其他 1 名委员代为履行主任委员职责。
第十四条 提名、薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上（含 2/3）的委员出
席方可举行；每 1 名委员有 1 票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的
过半数通过。提名、薪酬与考核委员会履行职权时应尽量使其成员达成一致意见；
确实难以达成一致意见时，应向董事会以书面形式提交各项不同意见并作说明。
第十五条 提名、薪酬与考核委员会会议应由委员亲自出席，委员因故不能
亲自出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并提交由该委员签
字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范
围和期限。每 1 名委员最多接受 1 名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席
会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十六条 提名、薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，会议亦可以采取通讯表
决的方式召开。
第十七条 提名、薪酬与考核委员会会议可以要求工作组成员列席会议，可
以邀请公司董事及其他相关人员列席会议。
第十八条 如有必要，提名、薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名、薪酬与考核委员会会议讨论对担任委员会成员的董事进行
评价或讨论其报酬时，该董事应回避。
第二十条 提名、薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过
的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的
规定。
第二十一条 提名、薪酬与考核委员会会议应当制作会议记录，委员的意见
应当在会议记录中载明。出席会议的委员及其他人员应当在会议记录上签名；会
议记录由公司董事会办公室保存，保存期限至少 10 年。
第二十二条 提名、薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员及列席会议的其他人员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
第二十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本实施细则由公司董事会负责解释与修订。
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