证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-056
江西晨光新材料股份有限公司
关于拟回购注销 2024-2026 年员工持股计划部分股份
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟回购注销数量：3.00 万股
? 回购价格：6.03 元/股
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销 2024-2026 年员工
持股计划部分股份的议案》，根据公司 2024-2026 年员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，拟对
本员工持股计划中离职的 2 名持有人尚未解锁的权益份额对应的标的股票数量
一、本员工持股计划已履行的相关决策程序和信息披露情况
（一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办
法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024-2026 年员工持
股计划相关事宜的议案》。相关议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
（二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议《关于<
江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》及《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法>
的议案》。
（三）2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管
理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024-2026 年员工
持股计划相关事宜的议案》。
（四）2024 年 4 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《过户登记确认书》，公司“江西晨光新材料股份有限公司回购专用证券
账户”（账户号码：B886224740）中所持有的 165.0080 万股公司 A 股普通股股票
，已于 2024 年 4 月 16 日以非交易过户的方式过户至公司“江西晨光新材料股份有
限公司 2024-2026 年员工持股计划”证券账户（账户号码：B886450090），受让价
格为 6.23 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《关于 2024-2026 年员工持股计划完成股票非交易过户的
公告》（公告编号：2024-027）。
（五）2024 年 6 月 7 日，公司召开 2024-2026 年员工持股计划第一次持有人会
议，审议通过了《关于设立公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会的议案》《
关于选举公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司
体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
（公告编号：2024-046
露的《2024-2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》
）。
（六）2025 年 4 月 24 日，
公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了
《关
于调整 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划受让价格的议案》及《关于
案》，上述议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就
的公告》（公告编号：2025-018）及《关于调整 2024-2026 年员工持股计划之首期
员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-019）。
公司已就本次回购注销事项向债权人履行了通知义务，具体内容详见公司于
购注销部分股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-020）。
（七）2025 年 6 月 25 日，公司披露了拟回购注销 2024-2026 年员工持股计划
部分股份的提示性公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2024-2026 年员工持股计划部分股份的
提示性公告》（公告编号：2025-026）。
上述股份已于 2025 年 7 月 14 日回购注销完成，具体内容详见公司于 2025 年
（八）2025 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于调整 2024-2026 年员工持股计划受让价格的议案》和《关于拟回购注销
二、本次回购注销的原因、数量及价格
根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）》（
以下简称“《员工持股计划草案》”）相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会
的授权，本次回购注销部分股票具体情况如下：
因本员工持股计划 2 名持有人因个人原因离职，且无其他持有人请求受让离
职持有人的员工持股计划份额，公司董事会和管理委员会同意公司依据《员工持
股计划草案》“如发生其他未约定事项，持有人所持的本员工持股计划份额的处
置方式由公司与管理委员会协商确定。”的规定，以调整后的回购价格回购 2 名
离职持有人未解锁的权益份额对应的公司 3.00 万股。
鉴于公司已于 2025 年 7 月 28 日实施完成 2024 年年度权益分派方案，根据《
员工持股计划草案》中规定“若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股
份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票购买价格做相应的调整”。调整后的股
票回购价格为 6.03 元/股。
根据相关法律法规并结合实际情况，经综合考虑，公司就前述 2 名持有人因
个人原因离职的尚未解锁的权益份额对应的标的股票数量 3.00 万股予以回购注销，
回购价格为 6.03 元/股。
公司本次回购资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况
本次部分员工持股计划股票回购注销完成后，公司总股本将由 312,235,328
股变更为 312,205,328 股，公司股本结构变动如下：
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件的流通股 678,000 -30,000 648,000
无限售条件的流通股 311,557,328 - 311,557,328
合计 312,235,328 -30,000 312,205,328
注 1：公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解
除限售的 0.60 万股限制性股票，公司尚未办理完成上述股票回购注销。本次变动前的股份
数指公司回购注销该限制性股票 0.60 万股后的股份数。
注 2：公司 最终股本结 构变动情况， 以回购注销 办理完成后 中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次部分股份回购注销事项不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重
大影响，公司股权分布仍具备上市条件。不会影响本员工持股计划的继续实施，
亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
本次回购注销 2024-2026 年员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规和
规范性文件的规定，程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会
对公司财务状况和经营成果产生重大影响，因此我们一致同意公司根据
《2024-2026 年员工持股计划草案》《上市公司股权激励管理办法》等的有关规
定，将因个人原因离职员工尚未解锁份额对应的 3.00 万股股票，按 6.03 元/股进
行回购注销，并同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
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