股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-040
中粮资本控股股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
关于修订《中粮资本控股股份有限
关于续聘公司 2025 年度财务报告和
关于选举公司第六届董事会非独立
关于选举王希先生为公司第六届董
关于选举于延磊先生为公司第六届
项提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 8 月
《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告。
事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
果。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
的，还须持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东账户
卡复印件办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）上午 9:30-11:30、下午
（三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105
（四）委托他人出席股东会的有关要求：
股东授权委托书。
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
授权的人作为代表出席公司的股东会。
一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
联系电话：010-85017079
传 真：010-85617029
通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105
邮 编：100020
异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间
为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（如果不同意某候选人，可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
以非累积投票方式的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；股东对
总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 18 日（现场股东会召开当日）
下午 15:00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：中粮资本控股股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2025年11月18日召开的中粮
资本控股股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下
列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
提案表决意见
提案 备注
提案名称 （该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票）
非累积
投票提案
关于修订《中粮资本控股股份有限公司担保管
理制度》的议案
关于续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制
审计机构的议案
累积
投票提案
应选人数
（2）人
关于选举王希先生为公司第六届董事会非独立
董事的议案
关于选举于延磊先生为公司第六届董事会非独
立董事的议案
注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“／”，
填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）
： 受托人签字：
委托人身份证明号码/营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日
委托人持股数量： 股
委托人持股类别：普通股
有效期限：自授权委托书签署日至本次股东会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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