证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-031
华润微电子有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月21日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 21 日 15 点
召开地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日
至2025 年 11 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司注册地由开曼群岛变更为中华人民共和国
香港特别行政区的议案
关于修订《华润微电子有限公司组织章程细则》的
议案
关于修订《华润微电子有限公司董事会议事规则》
的议案
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。相
关公告已于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证
券时报》《证券日报》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的
股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名
册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况
等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服
（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投
务用户使用手册》
票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台
进行投票。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688396 华润微 2025/11/17
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 11 月 18 日（上午 10:00-12:00，下午 13:00-17:00）
（二）登记地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（三）登记方式：
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印
件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账
户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公
司办理登记。
时间送达，信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议
时需携带原件。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会议地址：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
邮政编码：214061
电话：0510-85893998
传真：0510-85872470
邮箱：crmic_hq_ir_zy@crmicro.com
联系人：杨梦珂
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
华润微电子有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 21 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司注册地由开曼群岛变更为中华
人民共和国香港特别行政区的议案
关于修订《华润微电子有限公司组织章程
细则》的议案
关于华润微电子有限公司股份溢价转为
股本的议案
关于修订《华润微电子有限公司董事会议
事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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