证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-050
上海华依科技集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月17日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 13 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日
至2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
有限公司上市的议案
有限公司上市方案的议案
有限公司上市决议有效期的议案
议案
有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的
议案
与本次 H 股股票发行并在香港联合交易所有
限公司上市有关事项的议案
关议事规则的议案
度》的议案
理制度》的议案
司章程（草案）》及相关议事规则的议案
股说明书责任保险等与上市发行相关保险的
议案
上述议案已分别经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第二十六次
会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 10
月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：励寅、潘旻、申洪淳
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688071 华依科技 2025/11/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照
复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股
东账户卡至公司办理登记；
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户
卡至公司办理登记；
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注
明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记时间
登记时间：2025 年 11 月 14 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
（三）会议登记地点
上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
（四）注意事项
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场
的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未
按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进
行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
联系电话：021-61051366
联系人：沈晓枫
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海华依科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 17 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
合交易所有限公司上市的议案
合交易所有限公司上市方案的议
案
合交易所有限公司上市决议有效
期的议案
公司的议案
用计划的议案
合交易所有限公司上市前滚存未
分配利润分配方案的议案
士全权处理与本次 H 股股票发行并
在香港联合交易所有限公司上市
有关事项的议案
司章程>及相关议事规则的议案
案
案
度的议案
酬管理制度》的议案
议案
议案
议案
资金占用管理制度》的议案
的议案
适用的《公司章程（草案）》及相
关议事规则的议案
任保险和招股说明书责任保险等
与上市发行相关保险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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