证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-031
南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月18日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日
至2025 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027
年）的议案》
《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明的议案》
《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权
的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，内容详见 2025 年 10 月
告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688377 迪威尔 2025/11/10
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权
登记证明及复印件办理登记；
件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；
印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券
账户卡》及复印件办理登记；
六、 其他事项
联系电话：025-68553220 传真：025-68553225
邮箱：zqb@nj-develop.com
地址：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京迪威尔高端制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 18 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
案》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项
报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
主体承诺的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划
（2025 年-2027 年）的议案》
《关于公司本次募集资金投向属于科技创
新领域的说明的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》
《关于提请股东会授权公司董事会及其授
转换公司债券相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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