证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-058
浙江海森药业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第
三届董事会第十八次会议，会议决定于2025年11月28日以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议时间：
年11月28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日（星期五）9:15至15:00的任意
时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
东委托的代理人不必是公司的股东。
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2025年11月24日（星期一）
（七）出席对象：
于股权登记日2025年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板
详见附件2）。
（八）会议地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金投入新项目的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
（二）披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
（三）特别说明
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手
续。
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登
记手续。
邮件或传真以抵达公司的时间为准，本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年11月27日（星期四）上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。
（三）登记地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事
会办公室。
（四）联系方式：
联系人：滕芳 联系电话：0579-86768756
传真号码：0579-86768187 电子邮箱：hsxp@zjhaisen.com
（五）会议费用：本次股东会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
六、附件
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361367”，投票简称为
“海森投票”。
（二）填报表决意见或者选举票数。
本次股东会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月28日9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深圳证
券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：浙江海森药业股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席浙江海森药业股份
有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议
案投票。若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金投入新项目的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托
人按自己的意见投票。
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