证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-049
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2025
年 10 月 30 日（星期四）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道
件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席徐菁女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为：
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年
第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用
途的议案》
监事会认为：本次调整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用途符
合公司募投项目及研发项目实际情况，调整后能够提高公司资产使用效率，提高公司职
能人员集中办公效率，对公司的经济效益不会产生负面影响，不会对首次公开发行股
票募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调
整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用途的公告》（2025-051）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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