证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-054
包头华资实业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董
事会会议。
● 本次董事会会议全部议案均获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、邮件、微信方式发出。
本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。
（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
（四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管和监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
公司《2025 年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过。
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式均符合
中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反
映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司《2025 年第三季度报告》的
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容，同日已刊登在上海证券交易所网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本次拟计提信用减
值损失 363.26 万元，转回 3,200.00 万元，计提存货跌价准备 274.21 万元，转
销或核销 124.34 万元，全部计入当期损益，预计合计增加公司 2025 年第三季度
合并报表利润总额 2,686.87 万元。
本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况、《企业会计准则》及
公司相关会计政策的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有
关法律法规及《公司章程》等规定，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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