证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-10-058
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议的会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出。
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，其
中独立董事丁亭亭先生通讯表决。
律法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况
告>的议案》
经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-10-059）详见《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
事会独立董事及专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会及董事会专门委员会平稳、规范运作，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的规
定，经董事会提名委员会提名，同意补选李嘉宁女士（简历见附件）为公司第七届董事会
独立董事，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。此外，如李嘉
宁女士经股东会审议通过后当选公司独立董事，同意其同时担任公司董事会审计委员会召
集人及委员、薪酬和考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会
任期届满之日止。
李嘉宁女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市
公司独立董事培训证明》。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司股东会审议。如李嘉宁女士未能通过深圳证券交易所资格审核，则
董事会该项决议作废。
该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。
《关于补选公司第七届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
规范性文件和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查、审计委
员会审议通过，同意聘任蒋威先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起，至
本届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会全票同意通过。
《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2025-10-061）详见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
年第三次临时股东会的议案》
同意公司于2025年11月17日（星期一）14：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2025年第三次临时股东会。
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-10-062）详见《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日
附件：李嘉宁简历
李嘉宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月出生，北京大学 MPAcc，中
国注册会计师。2010 年 7 月～2014 年 11 月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经
理；2014 年 12 月～2016 年 6 月任视觉（中国）文化发展股份有限公司财务经理；2016
年 7 月～2017 年 8 月任东旭科技集团有限公司财务经理；2017 年 9 月至今任大信会计师
事务所（特殊普通合伙）合伙人。
李嘉宁女士已取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训
证明》。截至目前，李嘉宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在不得担任独立董事的不良记
录，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立性要求和任
职要求，经在中国执行信息公开网查询，李嘉宁女士不属于失信被执行人。
蒋威简历
蒋威：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 8 月出生，硕士研究生学历，2017
年 10 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009 年 6 月～2014 年 5 月任职
于大成基金委托投资部，历任产品经理、投资经理助理；2014 年 6 月～2017 年 6 月任职
于大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历任研究员、专户投资经理；2017 年 6 月～
公司，2019 年 3 月至今任本公司副总经理、董事会秘书，2025 年 9 月至今任本公司董事。
截至目前，蒋威先生直接持有公司 186,500 股股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》规定的任职要求，经在中国执行信息公开网查询，蒋威先生不
属于失信被执行人。
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