证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-76
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第三十九次会议（临时）通知于 2025 年 10 月 25 日（星
期六）以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日（星期四）
以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9
人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川
先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道
先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）2025 年第三季度报告
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2025 年第三季度报告，
确认公司 2025 年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审
议通过。
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国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
编号 2025-75 的公告。
（二）关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格
并回购注销部分限制性股票的议案
因公司 2024 年度实施了权益分派，根据公司《2023 年限制
性股票激励计划》的相关规定，公司对尚未解除限售的限制性股
票的回购价格进行相应的调整，本次拟回购注销限制性股票的回
购价格为 2.58 元/股。
鉴于公司实施的《2023 年限制性股票激励计划》所涉及的
鉴于首次授予的 33 名激励对象、预留授予的 14 名激励对象因个
人原因离职、首次授予的 20 名激励对象、预留授予的 4 名激励
对象违法违纪、首次授予的 9 名激励对象不受个人控制的岗位调
动与公司解除或终止劳动关系、首次授予的 2 名激励对象因其他
原因身故，已不再具备激励资格和条件，首次授予的 7 名激励对
象个人层面绩效考核不合格，其首次授予部分第一个解除限售其
不得解除限售，同意公司以自有资金回购注销上述人员已授予但
尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 435.673 万股，
其中，
首次授予部分回购注销 342.433 万股，预留授予部分回购注销
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会
议审议通过。
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具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-78 的
公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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