证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-046
森特士兴集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董
事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 22 日以通讯形式发出
会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，
本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议
符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司 150MWp
光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司 150MWp 光储充项目 EPC 总承包
合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次
会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议并通过《关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWp 光
储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWp 光储充项目 EPC 总承包合同
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次
会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议并通过《关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关
联担保额度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关 于 对 合资公 司 下属全 资子 公司 提供 关联担 保额度的公告》（公 告编号：
在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次
会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议并通过《关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提
供关联担保额度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关 于 对 合资公 司 下属全 资子 公司 提供 关联担 保额度的公告》（公 告编号：
在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次
会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议并通过《关于受让部分股权增加控股子公司持股比例的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于受让部分股权增加控股子公司持股比例暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、翁家恩先生回避表决。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次
会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（六）审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体
委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（七）审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司召开 2025 年第二次临时股东会，同时授权公司董事长刘爱森先生
确定股东会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东会通知公告为准。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
特此公告。
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