证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-049
河南翔宇医疗设备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 10 月 25 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会
议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等
事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制过程中，未发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会
审议。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河
南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，同时结合公司实际情况，
公司董事会增加 1 名职工代表董事，董事会人数由 5 名调整为 6 名，不再设置监
事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事
会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。鉴于以上情况等，为进一步完善
公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章的最新修订及更新情况，结合公司
经营发展的需要，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请公司股东
大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相
关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河
南翔宇医疗设备股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。
（三）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行
政法规、部门规章的规定，结合公司的实际情况，公司修订、制定部分内部治理
制度。具体情况如下：
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
的议案
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
度》的议案
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
其中第 1-2 项、第 7 项、第 14 项、第 19-22 项、第 26 项议案尚需提交公司
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河
南翔宇医疗设备股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 11 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合
的表决方式召开。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河
南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2025-052）。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
