证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-048
上海卓然工程技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知。本次
会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技
术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记以及修订、制定公司部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，
并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：
度>的议案》；
本议案各子议案表决结果均为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记以及修订、制定公司部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-049）。
部分治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公
司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
