证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-116
维信诺科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于 2025
年 11 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
√作为投票对象
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 3 涉及的关联股东
需回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中
小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第二十七次
会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见于 2025 年 10 月
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》
《第七届监事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
法定代表人身份证明书、证券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
证券账户卡；
（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证
明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身
份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本
人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信
函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 11 月 18 日下午 15：00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2025 年第四次临时
股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进
行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票指示
的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人
（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
（说明：1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选
无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写
“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签
署之日至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
委托人名称（签字盖章）：_________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：___________________________
委托人股东账号：__________________________________________
委托人持有股份性质：______________________________
委托人持股数量：____________________________股
受托人身份证号码：_______________________________
受托人名称（签字）：_____________________________
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
