金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-071
金安国纪集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
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二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详见 2025 年 10
月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效
金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证
进行登记。
（1）联系方式
联系人：张发杰
电话：（021）57747220
传真：（021）67742902
联系地址：上海市松江工业区宝胜路 33 号
电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn
（2）出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系
统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十一日
金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“362636”，投票简称为“金安投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
附件二：
授 权 委 托 书
本人/公司 作为授权委托人确认：本人/公司因个人原因不能参加
金安国纪集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。兹委托 先生
（女士）代表本人（本公司）出席金安国纪集团股份有限公司 2025 年第二次
临时股东大会，并代表本人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东
的一切表决权，以投票方式（同意/反对/弃权）表决如下决议：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票议案
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次
股东大会结束。
框中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对
该议案投票表决。
委托人签名（或单位法人签名）： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：
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