证券代码： 900912 证券简称： 外高 B 股
外高桥、 临 2025-044
公告编号：
上海外高桥集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议
通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2025 年
场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议
由监事会主席唐卫民先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为，2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司
当季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2025 年第三
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于部分募投项目进度延期的议案》
监事会认为，本次公司募投项目延期的相关事项符合有关法律法规、规范性文
件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情况。
具体详见专项公告《关于部分募投项目进度延期的公告》
（编号：临 2025-043）。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
上海外高桥集团股份有限公司监事会
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