宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：
宜宾纸业 临 2025-056
公告编号：
宜宾纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三
次会议于2025年10月29日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知
已于2025年10月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8
人，实际参加表决8人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会审议议案情况
(一)审议通过《2025年第三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2025
年第三季度报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
新增2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事李剑
伟、杨铭、严杰、李宇轩对该议案进行了回避表决。
宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告
该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过。
(三)审议通过《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
控股子公司拟购买资产暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权,3 票回避，关联董事李剑
伟、杨铭、严杰对该议案进行了回避表决。
该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。
(四)审议通过《关于整合调整相关业务组织机构的议案》
本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。根据公司改革发展
和业务工作需要，现将公司成品事业部、产业供应链事业部 2 个事业部
现有资产、业务、机构、人员进行统一整合，全部划归全资子公司宜宾
竹瑞进出口贸易有限公司，同步撤销成品事业部、产业供应链事业部。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(五)审议通过《关于制定<资金池业务管理办法（试行）>的议案》
为提升公司资金效益，强化资本集中优势，严控资金风险，根据《中
国人民银行现金管理暂行条例实施细则》等规章制度，结合公司实际情
况，制定《资金池业务管理办法（试行）》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(六)审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会，具体
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告
特此公告。
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