证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-037
中国石油集团资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第二十次会议于 2025 年 10 月 29 日（周三）以现场会议方式在北京
市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董
事会会议通知文件已于 2025 年 10 月 24 日（周五）分别以专人通知、
电子邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 6 人，
其中独立董事徐建军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独
立董事陈武朝先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长汤
林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。
参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于选举风险管理委员会委员的议案》
公司选举独立董事陈武朝先生担任第十届董事会风险管理委员
会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。
本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第五次会议
审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通
过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过《关于修订<提名与薪酬委员会议事规则>的议案》
本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第五次会议
审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议
事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于修订<风险管理委员会议事规则>的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2025 年第三次会议审
议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司董事会风险管理委员会议事
规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第八次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
《中国石油集团资本股份有限公司独立董事管理办法》同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
六、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、独立
董事专门会议 2025 年第八次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-038）同日在中国
证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
七、审议通过《关于 2025 年中期利润分配的预案》
公司拟以总股本 12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.55 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、独立
董事专门会议 2025 年第八次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案尚需提交股东会审议。
《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》 （公告编号：2025-039）
同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
八、审议通过《关于修订<战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次会议
审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议
事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
九、审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司投资者关系管理办法》同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 11 月 21 日采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2025 年第四次临时股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
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