证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-054
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八
届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以传真和书面形式发出，会议于 2025
年 10 月 30 日以通讯表决方式举行。
公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8
名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年度投资计划调
整的议案》。
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向贵研化学材料（云南）有限公司
增资的公告》（临 2025-056 号）
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司向贵研化学材料（云南）
有限公司增资的议案》。
的议案》
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于贵研化学材料（云南）有限公司向
贵研绿色新材料（云南）有限公司增资的公告》（临 2025-057 号）
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于贵研化学材料（云南）有限
公司向贵研绿色新材料（云南）有限公司增资的议案》。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整集团补充医保方案的议
案》。
具体内容见 2025 年 10 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告《云南省贵金属新材料
控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年第三季度报告
的议案》。
二、公司董事会财务审计委员会、战略投资发展委员会分别对本次会议的相关议题
在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
财务审计委员会审议了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》一项议案，认为：公司 2025
年第三季度报告公允地反映了公司 2025 年第三季度的经营状况和经营成果。会议决定将以上议案提
交公司董事会审议。
战略投资发展委员会审议了《关于公司 2025 年投资计划调整的议案》等三项议案。认为：公司
对 2025 年度投资计划进行调整，是在对实施、运营中的投资项目进行全过程跟踪分析的基础上作出
的，符合公司业务发展规划、产业布局及外部环境变化的实际。公司对下属子公司增资是根据公司战
略实施、产业布局和项目建设作出的合理资金安排，有利于支撑子公司产业化项目建设的顺利实施。
同意将上述议案提交公司董事会审议。
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
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